據(jù)《華爾街日?qǐng)?bào)》北京時(shí)間8月11日?qǐng)?bào)道，一份近期解封的美國(guó)聯(lián)邦調(diào)查局(FBI)宣誓書顯示，美國(guó)調(diào)查人員發(fā)現(xiàn)了一個(gè)由極端組織ISIS高級(jí)管理人員運(yùn)營(yíng)的全球金融網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)通過(guò)eBay平臺(tái)上的虛假交易向位于美國(guó)的所謂ISIS特工輸送資金。
這些資金的接收者據(jù)稱是一位30歲出頭的美國(guó)公民，他已經(jīng)在一年多以前在馬里蘭州被捕。在此之前，F(xiàn)BI對(duì)他進(jìn)行了長(zhǎng)期監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)了與這個(gè)可疑網(wǎng)絡(luò)相關(guān)的初始線索。
美國(guó)政府在2016年的一份起訴書中稱，美國(guó)疑犯默罕默德·伊爾席那威(Mohamed Elshinawy)宣誓效忠于ISIS，并假裝在eBay上銷售電腦打印機(jī)，以此為幌子通過(guò)PayPal接受ISIS的資金。這些資金可能會(huì)用于資助恐怖襲擊活動(dòng)。
FBI向巴爾的摩聯(lián)邦法院提交了這份宣誓書，指控伊爾席那威參與了這個(gè)全球金融網(wǎng)絡(luò)。該網(wǎng)絡(luò)橫跨英國(guó)、孟加拉國(guó)，使用類似的手段資助ISIS，由目前已死亡的ISIS敘利亞頭目斯福爾·蘇吉安(Siful Sujan)指揮。
美國(guó)政府表示，伊爾席那威告訴調(diào)查人員，他得到指示要把資金用于美國(guó)的“運(yùn)營(yíng)用途”，例如可能發(fā)動(dòng)的恐怖襲擊。他并沒有對(duì)支持恐怖組織的指控認(rèn)罪，目前正在被聯(lián)邦政府羈押，等待審判。他的律師不予置評(píng)。
這一案件顯示出，ISIS是如何設(shè)法利用龐大在線金融網(wǎng)絡(luò)的漏洞，來(lái)資助境外恐怖活動(dòng)的。
自911恐怖襲擊事件發(fā)生以來(lái)，美國(guó)和其他國(guó)家多年來(lái)一直專注于阻止恐怖網(wǎng)絡(luò)利用正規(guī)國(guó)際銀行系統(tǒng)來(lái)向準(zhǔn)恐怖分子轉(zhuǎn)移資金。但是一些犯罪分子受到了ISIS的啟發(fā)，通過(guò)監(jiān)管部門不太注意的金融渠道，或者支票詐騙等低級(jí)別的詐騙活動(dòng)，來(lái)獲取小額資金。
eBay發(fā)言人表示，公司對(duì)于“在我們平臺(tái)上發(fā)生的犯罪活動(dòng)持零容忍態(tài)度”，并表示正就這一案件與執(zhí)法部門展開合作。
PayPal發(fā)言人稱，公司投入了大量時(shí)間和資源來(lái)阻止犯罪活動(dòng)在其平臺(tái)上發(fā)生。“我們主動(dòng)報(bào)告可疑活動(dòng)，并對(duì)合法要求迅速作出回應(yīng)，協(xié)助執(zhí)法部門展開調(diào)查，”該發(fā)言人表示。
宣誓書顯示，多名參與這一網(wǎng)絡(luò)的其他人員已經(jīng)在英國(guó)和孟加拉國(guó)被捕，使得這樁案件成為目前為止已被披露的最大疑似ISIS金融網(wǎng)絡(luò)之一。
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