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愛爾蘭:未在中央銀行注冊而經(jīng)營加密貨幣公司為犯罪

2021/4/27 17:05:31 來源:TechWeb 作者:藝藝子 責編:孤城

4 月 27 日消息,據(jù)國外媒體報道,愛爾蘭要求所有虛擬資產(chǎn)服務提供商 (VASPs) 向該國央行注冊,當?shù)財?shù)字資產(chǎn)公司現(xiàn)在必須遵守歐盟 (EU) 制定的反洗錢準則。

隨著該國將歐盟第 5 項反洗錢指令(5AMLD)納入當?shù)胤?,加密行業(yè)新則已得到執(zhí)行,該指令已于 4 月 23 日生效。該規(guī)定還將要求向愛爾蘭公民提供服務的外國加密貨幣公司進行注冊。

愛爾蘭加密公司現(xiàn)在必須在未來三個月內向愛爾蘭中央銀行登記,并對其客戶進行盡職調查,包括查明其加密資產(chǎn)的來源和目的地,并報告可疑的金融活動。

這可能只是愛爾蘭密碼監(jiān)管的開始,預計到 6 月 3 日,全世界所有為歐洲國家服務的虛擬資產(chǎn)服務提供商都將遵守歐盟第六項反洗錢指令。6AMLD 將要求歐洲客戶的任何 VASP 向歐盟當局注冊,并滿足嚴格的報告要求。

與 5AMLD 不同的是,更新后的指導方針賦予歐洲當局懲罰公司和相關法律實體的能力。不遵守可能面臨巨額罰款或強制關閉。

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關鍵詞:加密貨幣

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