IT之家 6 月 13 日消息，據(jù)南都灣財社報道，印度負責打擊金融犯罪的機構已于 11 日向中國手機廠商小米科技在印度的分公司、公司負責人及三家銀行（德意志銀行、匯豐銀行和花旗銀行）發(fā)出正式通知，稱印度指控他們非法向國外轉移資金、涉嫌違反“外匯管理法”。該機構說，三家銀行之所以收到通知，是因為它們涉嫌在未進行盡職調(diào)查和獲取必要文件的情況下，允許作為專利費支付的境外匯款。
按照此前披露資料，印度中央執(zhí)法局（Enforcement Directorate）從小米的銀行賬戶中凍結涉及 555.1 億印度盧比（IT之家注：約合人民幣 48.1 億元），這次通知或意味著上述凍結資金將被正式?jīng)]收。
印度調(diào)查機構稱，小米的印度分公司通過將這些匯款偽裝成版權費，違反了印度的外匯法規(guī)。小米方面則堅稱這些匯款都是合法的，并表示將“繼續(xù)使用一切手段來保護自己的聲譽和利益”。
調(diào)查機構還指責這三家銀行在允許小米進行這些匯款時，沒有進行必要的盡職調(diào)查和獲取相關文件。
2022 年 5 月時，印度反洗錢執(zhí)行局指控小米及其旗下印度子公司自 2015 年開始以“支付版權費”的名義向小米集團等 3 家海外實體進行匯款，這一行為“違反”了印度的《外匯管理法》，因此執(zhí)法部門扣押了小米子公司的相關賬戶資產(chǎn)。當時小米向法院表示，印度調(diào)查機構凍結了其在多家銀行的資產(chǎn)，這對其在印度的業(yè)務造成了“嚴重不成比例”的影響。小米印度表示，“我們仔細研究了當局的命令，我們相信我們向銀行支付的特許權使用費和賬單都是合法且真實的。小米印度公司支付的這些版稅均用于我們印度版本產(chǎn)品中所使用的授權技術和知識產(chǎn)權。對小米印度來說，支付此類版稅是合法的商業(yè)行為。當然，我們將與政府保持密切合作，以澄清任何誤會”。不過在今年四月，印度法院駁回了小米解凍資產(chǎn)的請求。
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