IT之家 7 月 19 日消息，IT之家從平安湖北公眾號獲悉，7 月 18 日，湖北省荊門市沙洋縣公安局對外發(fā)布消息，涉案流水達 4000 億的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博案主犯邱某某等人已被依法送審。為了這一刻，專案組的民警們足足奮戰(zhàn)了兩年。
2021 年 7 月 28 日，沙洋縣熊某向紀山派出所報案稱，他在手機上玩了一款名為“XXX 棋牌游戲”的軟件，輸?shù)袅耸f余元。經(jīng)過初步調(diào)查，沙洋縣公安局發(fā)現(xiàn)這是一個利用境外服務(wù)器、虛擬貨幣等方式進行犯罪的跨境網(wǎng)絡(luò)賭博團伙。該團伙打著棋牌游戲的幌子，吸引參賭人員充值游戲豆，然后通過傳統(tǒng)銀行卡批量流轉(zhuǎn)、第四方支付平臺沉淀、虛擬貨幣洗白，將資金轉(zhuǎn)移至境外。
為了打擊這個犯罪團伙，沙洋縣公安局與荊門市公安局成立了“728”專案組，抽調(diào)精悍警力展開偵查。該案先后被上級有關(guān)部門確定為省督、部督案件。專案組面臨著參賭人員眾多、犯罪團伙骨干境外坐鎮(zhèn)、涉賭資金流轉(zhuǎn)復雜等難題，傳統(tǒng)的偵查技戰(zhàn)法難以奏效。
在沙洋縣副縣長、公安局長鄭代平的指導下，專案組創(chuàng)新地采用了“資金穿透法”的偵查思路，即通過盯住涉賭資金的流向，追查嫌疑人團伙的組織結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵人員。
經(jīng)過近兩年的艱苦偵查，專案組成功摧毀了 14 個相關(guān)團伙，抓獲嫌疑人 130 余人，扣押涉案電腦和手機 300 余部、涉案手機卡、銀行卡 200 張、點鈔機和 POS 機 18 臺。同時，專案組與虛擬貨幣發(fā)行機構(gòu)對接，將多個涉案虛擬貨幣賬戶凍結(jié)，避免了價值 1.6 億美元（約人民幣 10 億余元）的涉案虛擬貨幣流入嫌疑人團伙手中。
2022 年 10 月，沙洋縣人民法院作出判決，對部分凍結(jié)的虛擬貨幣依法沒收。這是全國首例經(jīng)法院判決沒收的“虛擬貨幣第一案”。
此外，專案組還在公安部的支持和協(xié)調(diào)下，啟動了跨國司法協(xié)作，出境追捕 3 名主要嫌疑人，并成功將其遣返回國。2023 年 6 月，主犯邱某某等人被沙洋縣人民檢察院依法移送至沙洋縣人民法院，案件進入法院審理環(huán)節(jié)。
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