IT之家 1 月 9 日消息，上海市楊浦區(qū)人民法院近日審結(jié)了上海首例利用數(shù)字人民幣“跑分”案件，經(jīng)司法審計(jì)，2023 年 5 月至 6 月間，犯罪團(tuán)伙共計(jì)從 900 余個數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn) 1000 余萬元，其中 80 余萬元系被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入錢款。
注：“跑分”就是一種“洗錢”行為。有人專門利用銀行賬戶或第三方支付平臺賬戶為他人代收款，再轉(zhuǎn)賬到指定賬戶，從中賺取傭金，這種行為被稱為“跑分”。
IT之家附案件回顧：
2023 年 5 月底，汪某來到位于本市楊浦區(qū)的某銀行 ATM 機(jī)處，在短短兩小時內(nèi)，使用 10 多個不同手機(jī)號碼注冊的數(shù)字貨幣賬戶，通過 ATM 數(shù)字人民幣兌換功能取現(xiàn) 30 筆，金額高達(dá) 12.3 萬元，幾乎將當(dāng)時 ATM 機(jī)內(nèi)存放的現(xiàn)金全部取空。
明顯“超標(biāo)”的賬戶數(shù)量，過于頻繁的兌換次數(shù)，短時大量的取現(xiàn)金額，立即引起了銀行工作人員的警覺，隨即報案，就此揭開了一起利用數(shù)字人民幣賬戶為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、賭博等上游犯罪分子拆分轉(zhuǎn)移贓款進(jìn)行“跑分”的團(tuán)伙犯罪案件。
原來，隨著數(shù)字人民幣的快速發(fā)展，為適應(yīng)支付方式出現(xiàn)的新變化，該銀行積極進(jìn)行數(shù)字人民幣的對接與智能設(shè)備的升級，上新了數(shù)字人民幣 ATM 兌換功能，只需“手機(jī)號碼 + 驗(yàn)證碼 + 支付密碼”，即可從 ATM 機(jī)內(nèi)兌換取出現(xiàn)金。
虛擬幣結(jié)算與數(shù)字人民幣取現(xiàn)（圖源 上海楊浦法院公眾號，下同） 自 2023 年 5 月 2 日起，肖某為非法牟利，利用數(shù)字人民幣四類賬戶非實(shí)名、手機(jī)驗(yàn)證即可開立等特征以及 ATM 兌換取現(xiàn)功能，招募闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某等人組建“跑分車隊(duì)”，明知是他人犯罪所得而將上家提供的數(shù)字人民幣賬戶（四類）內(nèi)錢款取出，并從中賺取“手續(xù)費(fèi)”。
肖某作為“跑分車隊(duì)”負(fù)責(zé)人，與上家溝通確定需要取現(xiàn)的金額后，由闞某等人向虛擬幣商龔某、黃某購買兌換虛擬貨幣，并將獲取的虛擬貨幣支付至上家指定賬戶。上家收到后將對應(yīng)金額的數(shù)字人民幣賬戶和密碼發(fā)送給肖某，由肖某轉(zhuǎn)發(fā)給“車手”汪某等人，由“車手”使用上述數(shù)字人民幣賬戶、密碼至銀行網(wǎng)點(diǎn)通過 ATM 機(jī)取現(xiàn)后轉(zhuǎn)至指定銀行賬戶。
作案手機(jī) 其間，為賺取更多“手續(xù)費(fèi)”，肖某還從他人處購買多個手機(jī)號碼、30 余部手機(jī)，注冊多個數(shù)字人民幣賬戶（四類）提供給上家用于接收錢款，并通過上述相同手法，將進(jìn)入數(shù)字人民幣賬戶內(nèi)的錢款取出。
經(jīng)司法審計(jì)，2023 年 5 月至 6 月間，肖某帶領(lǐng)“跑分車隊(duì)”共計(jì)從 900 余個數(shù)字人民幣賬戶中取現(xiàn) 1000 余萬元，其中 80 余萬元系被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙被害人轉(zhuǎn)入錢款。
楊浦區(qū)人民法院經(jīng)審理認(rèn)為，被告人肖某、闞某、汪甲、汪某、陳某、楊某、馮某、徐某的行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，對 8 人判處有期徒刑七個月至四年六個月不等的刑罰，并處五千元至四萬五千元不等的罰金；被告人龔某、黃某的行為已構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪，對 2 人分別判處有期徒刑一年四個月，并處罰金一萬元。
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