IT之家 5 月 17 日消息，四川省公安廳 5 月 13 日公布了近年來偵破的 10 起經(jīng)濟犯罪典型案例。2021 年 5 月，自貢市榮縣公安局成功偵破“5.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。
公告稱，2019 年 7 月以來，以楊某為首的犯罪團伙分別搭建了“Magic Data chain”（魔數(shù)鏈）的區(qū)塊鏈網(wǎng)站和 “XIN 交易所”的虛擬幣交易網(wǎng)站，通過發(fā)行、炒作 MDC 虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，交易金額高達 10 億元人民幣，注冊會員 200 余萬人，參與人員涉及全國 30 個省、自治區(qū)、直轄市 20 余萬人。
2021 年 5 月，在四川、山東、遼寧等省開展收網(wǎng)行動，抓獲團伙核心骨干 12 人，扣押、凍結(jié)資產(chǎn) 3000 余萬元。
2022 年 3 月，榮縣人民檢察院對該案 8 名犯罪嫌疑人提起公訴。
IT之家為大家列出這 10 起經(jīng)濟犯罪典型案例：
一、成都市公安機關(guān)破獲“3.17”虛開電子專票案
2021 年 4 月，成都市公安局破獲“3.17”虛開電子專票案。經(jīng)查，2018 年 4 月至 2021 年 5 月期間，犯罪嫌疑人徐某某、吳某某等 5 人流竄至成都，以一戶企業(yè) 800-1000 元的價格，通過工商代辦使用他人的身份證共計在成都市注冊用于騙領(lǐng)并虛開增值稅專用發(fā)票、普通發(fā)票的空殼公司 113 家企業(yè)，騙領(lǐng)并虛開發(fā)票 3000 余份，價稅合計 2.9 億余元。目前，8 名犯罪嫌疑人已依法移送起訴。
二、自貢市公安機關(guān)破獲“5.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案
2021 年 5 月，自貢市榮縣公安局成功偵破“5.18”組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案。經(jīng)查，2019 年 7 月以來，以楊某為首的犯罪團伙分別搭建了“Magic?Data?chain”（魔數(shù)鏈）的區(qū)塊鏈網(wǎng)站和“XIN 交易所”的虛擬幣交易網(wǎng)站，通過發(fā)行、炒作 MDC 虛擬貨幣組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動，交易金額高達 10 億元人民幣，注冊會員 200 余萬人，參與人員涉及全國 30 個省、自治區(qū)、直轄市 20 余萬人。2021 年 5 月，在四川、山東、遼寧等省開展收網(wǎng)行動，抓獲團伙核心骨干 12 人，扣押、凍結(jié)資產(chǎn) 3000 余萬元。2022 年 3 月，榮縣人民檢察院對該案 8 名犯罪嫌疑人提起公訴。
三、遂寧市公安機關(guān)破獲“4.7”偽造貨幣案
2021 年 5 月，遂寧公安機關(guān)破獲“4.7”偽造貨幣案。經(jīng)查，2021 年以來，犯罪嫌疑人羅某、郭某、周某、魯某、付某 5 人，通過網(wǎng)絡(luò)購買電腦、打印機、油墨、20 元面額假幣電子模板、荷花絲印模板、防偽紙、直尺、美工刀等制作假幣的工具材料后，開始制作 20 元面額的假人民幣并通過網(wǎng)絡(luò)對外發(fā)布信息進行出售。犯罪嫌疑人通過網(wǎng)絡(luò)聯(lián)系到有意購買假幣的人員后，由羅某駕駛其名下的汽車搭乘其余四人將制作假幣的工具材料運送到買家所在城市，入住賓館按各自分工制作假幣后交于買家。目前，5 名犯罪嫌疑人因犯偽造貨幣罪，分別被判處 2-4 年有期徒刑。
四、成都市公安機關(guān)破獲 * 譽公司非法吸收公眾存款案
2021 年 2 月，成都市公安局破獲 * 譽互聯(lián)網(wǎng)金融服務(wù)有限公司（以下簡稱 * 譽公司）非法吸收公眾存款案。經(jīng)查，2017 年以來，犯罪嫌疑人張某、宋某、汪某等人通過網(wǎng)絡(luò)平臺，打著眾籌資金購買化肥并包銷包回款的名義，承諾 1%-2.4% 的月投資回報率，向 1000 余名群眾非法集資 15.35 億余元。經(jīng)核實發(fā)現(xiàn)，* 譽公司絕大部分項目為虛構(gòu)或夸大業(yè)務(wù)金額，截止到案發(fā)，待償還本金 6300 萬余元，涉及投資群眾 272 名。2020 年 11 月，主犯張某、宋某、汪某等人相繼在山東濟南、四川成都等地落網(wǎng)。2021 年 12 月，高新區(qū)人民法院對該案作出一審判決，對宋某等 4 人分別判處 3 至 5 年有期徒刑并處罰金。
五、阿壩州公安機關(guān)成功破獲“9.5”特大串通投標(biāo)案
2021 年 9 月，阿壩州公安局成功偵破全州首例特大串通投標(biāo)案。經(jīng)查，2018 年 9 月以來，四川 ** 建筑工程有限公司實際控制人聶某采取賄賂方式，通過汶川縣文旅局王某、項目代理機構(gòu)控制人鄧某，串通 9 家投標(biāo)公司，獲得了汶川縣旅游扶貧某基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的實際施工權(quán)，標(biāo)的金額 1 億余元。該案挽回損失 800 余萬元。2022 年 1 月 18 日，該案移送檢察機關(guān)審查起訴。2022 年 3 月，人民法院一審分別判決 3 人犯串通投標(biāo)罪、行賄罪、非國家工作人員受賄罪、對非國家工作人員行賄罪，判處有期徒刑 2 至 4 年并處罰金。
六、廣元市公安機關(guān)破獲陳某方洗錢案
2020 年 3 月，廣元市公安局破獲陳某方洗錢案。經(jīng)查，2015 年 12 月以來，陳某方明知犯罪嫌疑人陳某剛通過實施違法發(fā)放貸款、騙取貸款、非國家工作人員受賄等犯罪活動獲取了大量非法收入，仍然利用自己名下銀行卡，以多次轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)的方式購買成都、海南、眉山等多處房產(chǎn)和金融理財產(chǎn)品，涉案金額達 2.33 億元。目前，廣元市利州區(qū)人民法院對被告人陳某方判處有期徒刑 5 年 6 個月，并處罰金 480 萬元。
七、南充市公安機關(guān)破獲儂某庭等人妨害信用卡管理案
2020 年 7 月，南充市順慶區(qū)公安分局破獲儂某庭等人涉嫌妨害信用卡管理案。經(jīng)查，2020 年 1 至 4 月，犯罪嫌疑人儂某庭等人為謀取非法利益，在云南省河口縣收取從全國各地收購的銀行卡，打包交給越南人偷渡運至越南。公安機關(guān)現(xiàn)場扣押對公銀行卡賬戶及個人銀行卡 2000 余張。目前，南充市順慶區(qū)人民法院對儂某庭等人依法判處有期徒刑。
八、瀘州市公安機關(guān)破獲晏某英等人持有使用假幣案
2021 年 12 月，瀘州公安機關(guān)立案偵辦晏某英等人持有使用假幣案，通過精心組織部署，縝密開展偵控，成功摧毀了一個以晏某英為首的假幣犯罪團伙，抓獲團伙成員 5 人，繳獲假人民幣 140 余萬元。目前，相關(guān)犯罪嫌疑人已依法移送起訴。
九、涼山州公安機關(guān)破獲“1.6”虛開增值稅專用發(fā)票案
2021 年 3 月，涼山冕寧縣公安局破獲“1.6”虛開增值稅專用發(fā)票案。經(jīng)查，2017 年 1 月至 2021 年 2 月期間，犯罪嫌疑人郭某伙同韓某精，利用冕寧云 ** 通訊有限公司和成都南 * 通訊有限公司，以虛構(gòu)手機交易，偽造交易合同、提貨單、收貨確認單，安排財務(wù)人員運作資金回流的手段，以收取 1% 至 3.5% 的點子費向成都 ** 通訊設(shè)備有限公司等 58 家公司虛開增值稅專用發(fā)票 268 張，價稅合計金額 1.3 億余元。目前，2 名犯罪嫌疑人已依法移送檢察機關(guān)審查起訴。
十、內(nèi)江市公安機關(guān)破獲非法經(jīng)營“笑氣”案
2021 年 11 月，內(nèi)江隆昌市公安局破獲一起非法經(jīng)營“笑氣”案。經(jīng)查，2021 年 3 月至 8 月，犯罪嫌疑人謝某以非法獲利為目的，在未獲得相關(guān)行政部門許可下，從四川成都、綿陽等地上家批發(fā)購買 1120 升“笑氣”，裝成 4 升鋼制氣罐后，運回隆昌本地販賣給葛某、陳某等 16 人。通過分析嫌疑人交易信息，發(fā)現(xiàn)涉案犯罪團伙多次將“笑氣”銷往湖北、廣東、福建、四川等多個省份，從而賺取差價，涉案總金額 658 余萬元。2022 年 3 月，隆昌市人民法院對謝某判處有期徒刑并處罰金。
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