IT之家 7 月 7 日消息，今日晚間，螞蟻集團(tuán)及旗下機(jī)構(gòu)被金融管理部門(mén)罰款 71.23 億元，引發(fā)網(wǎng)絡(luò)熱議。
IT之家查詢中國(guó)人民銀行官網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，銀罰決字【2023】34-38 號(hào)信息顯示，財(cái)付通支付科技有限公司今日被沒(méi)收違法所得 56612.388789 萬(wàn)元，罰款 242677.827882 萬(wàn)元。
違法行為類型包括：
1.違反機(jī)構(gòu)管理規(guī)定；
2.違反商戶管理規(guī)定；
3.違反清算管理規(guī)定；
4.違反支付賬戶管理規(guī)定；
5.其他危及支付機(jī)構(gòu)穩(wěn)健運(yùn)行、損害客戶合法權(quán)益或危害支付服務(wù)市場(chǎng)的違法違規(guī)行為；
6.未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)；
7.未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；
8.未按規(guī)定報(bào)送大額交易報(bào)告或者可疑交易報(bào)告；
9.與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開(kāi)立匿名賬戶、假名賬戶；
10.違反消費(fèi)者金融信息保護(hù)管理規(guī)定；
11.違反金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)管理規(guī)定。
此外，財(cái)付通支付科技有限公司多名負(fù)責(zé)人一并被罰：
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司反洗錢(qián)與風(fēng)險(xiǎn)控制部負(fù)責(zé)人吳某被罰款 120 萬(wàn)元；
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部（微信支付）產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)負(fù)責(zé)人吳某被罰款 99.6 萬(wàn)元；
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司支付平臺(tái)產(chǎn)品部（基礎(chǔ)支付）負(fù)責(zé)人陳某博被罰款 6.5 萬(wàn)元；
時(shí)任財(cái)付通支付科技有限公司總經(jīng)理許某愛(ài)被罰款 16 萬(wàn)元。
企業(yè)公開(kāi)信息顯示，財(cái)付通支付科技有限公司成立于 2006 年，是騰訊旗下公司。
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