IT之家 11 月 27 日消息，據(jù)公安部網(wǎng)安局公眾號消息，近日，山東濟寧微山警方破獲國內(nèi)首例第三方支付公司特大網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，打掉 5 個犯罪團伙，審查 230 余人，抓獲犯罪嫌疑人 41 人，涉案銀行賬戶 120 余萬個，涉案資金流水達 95 億元。
2021 年 3 月，微山縣公安局接到線索，轄區(qū)居民孫某等人銀行賬戶資金快進快出，交易異常。
經(jīng)工作，警方將朱某航等 9 人抓獲歸案，查獲作案用的手機、電腦一宗及銀行卡四十余張。據(jù)朱某航供述，他是根據(jù)上線李某的指令，接受資金并向外轉(zhuǎn)出，每轉(zhuǎn)出 1 萬元錢可獲得 15 元的報酬。
隨著調(diào)查的深入，警方發(fā)現(xiàn)卡商李某等人組織“卡農(nóng)”為“小 X 支付”平臺提供資金轉(zhuǎn)賬服務(wù)，“小 X 支付”平臺則為其提供轉(zhuǎn)賬額百分之一的報酬?？ㄉ汤钅车?5 人最終相繼被抓。
之后警方順藤摸瓜一舉端掉“小 X 支付”平臺的窩點，抓獲 4 名嫌疑人，并發(fā)現(xiàn)大量對公賬戶、工商執(zhí)照、銀行卡、身份證件等犯罪信息。
IT之家從警方信息獲悉，“小 X 支付”平臺的上家是持有第三方支付牌照的某家公司。2020 年至 2022 年間，該公司發(fā)生過的資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)中，有多次因嫌轉(zhuǎn)移非法資金被各地警方協(xié)查的情況發(fā)生。
經(jīng)查實，這些涉案商戶資金的交易額 95 億元，代付資金 263 萬筆，涉案銀行卡 120 多萬張。
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